Zwei Männer sind wegen des Diebstahls von Kryptowährungen im Wert von 230 Millionen US-Dollar und einer darauffolgenden luxuriösen Ausgabeorgie festgenommen worden. Dabei sollen sie die erbeuteten Gelder in Reisen, Nachtklubs, Luxusautos, Schmuck und prächtige Mietimmobilien in Los Angeles und Miami investiert haben, bevor sie den Behörden ins Netz gingen, wie Bundesstaatsanwälte mitteilten.
Die Verdächtigen Malone Lam, 20, und Jeandiel Serrano, 21, sollen letzten Monat die Krypto-Fonds eines Einzelnen in Washington, D.C., in ihre Gewalt gebracht haben. Anschließend wusch das Duo das gestohlene Geld über mehrere Kryptobörsen und sogenannte "Mixing Services", um die Herkunft zu verschleiern, erklärte das U.S. Attorney's Office für den District of Columbia.
Nach diesen Verschleierungsmanövern, so die Behörden weiter, begannen Lam und Serrano ihr ausschweifendes Leben zu genießen. Lam, ein Staatsbürger Singapurs, agierte dabei unter Pseudonymen wie "Anne Hathaway", während Serrano sich als "VersaceGod" ausgab. Am Mittwoch konnten sie durch das Eingreifen des FBI verhaftet werden.
In der Anklageschrift, die am Donnerstag veröffentlicht wurde, werden beide Männer wegen Verschwörung zum Betrug und zur Geldwäsche angeklagt. Die Anwälte der Beschuldigten waren am Freitag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.
Laut der U.S. Attorney's Office gab es keine unmittelbaren Details darüber, wie die Männer an das Geld des Opfers gelangten. In der Anklage wird lediglich erwähnt, dass sie am 18. August "digitale Kommunikation" mit dem Opfer führten und durch diese Kommunikation betrügerisch die Mittel erlangten, um die Gelder zu transferieren und zu stehlen. Eine Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft hielt fest, dass die Ermittlungen noch andauern.
Das Opfer wurde in der Anklage nicht namentlich genannt. Gemäß den Dokumenten gelangten die beiden Männer in den Besitz von 4.100 Bitcoin im Wert von über 230 Millionen US-Dollar.
Kryptowährungen wie Bitcoin sind digitale Token, die online ausgetauscht werden können und keiner zentralen Autorität unterliegen. Transaktionen werden durch Kryptografie verifiziert und in einem öffentlichen Ledger, genannt Blockchain, festgehalten. Im Jahr 2022 erschütterte der Zusammenbruch der Kryptobörse FTX, gegründet von Sam Bankman-Fried, die Kryptowelt. Bis dieses Jahr hatten die Kryptowährungen ihren Wert zurückgewonnen.
Die Medien in Florida berichteten, dass das FBI und die Polizei von Miami am Mittwoch eine Villa am Wasser in der Nähe von Miami Shores, Florida, in Verbindung mit den Ermittlungen durchsuchten. Nachbarn erzählten Reportern, dass das Haus kürzlich durch laute Partys und Luxusautos Aufmerksamkeit erregt hatte. Der Miami Herald berichtete, dass es sich bei dem prächtigen Haus um eine Airbnb-Mietimmobilie handelte und dass Maseratis und Lamborghinis vor dem Haus parkten.
In den letzten Jahren haben sich Betrügereien im Zusammenhang mit Kryptowährungen verbreitet, angefangen von raffinierten Drahtbetrugsplänen bis hin zu Straftaten, bei denen Opfer über Dating-Apps betäubt und dann durch Verwendung ihrer Smartphones ausgeraubt wurden. Die Diebe übertrugen die Bestände der Opfer in ihre eigenen Krypto-Wallets.
David Yaffe-Bellany trug zur Berichterstattung bei.