Schwerwiegende Anklagen gegen frühere Führungskräfte von Axiom Ince

Das britische Serious Fraud Office (SFO) hat fünf Männer angeklagt, denen Vergehen von Betrug bis Urkundenfälschung im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Anwaltskanzlei Axiom Ince vorgeworfen werden. Die Kanzlei schloss mit einem Fehlbetrag von mehr als 60 Millionen Pfund an Kundengeldern ihre Türen. An vorderster Front der Anklagen stehen der ehemalige Geschäftsführer und Direktor Pragnesh Modhwadia, Mitdirektor Shyam Mistry sowie der Finanzvorstand Muhammad Ali. Ihnen wird zweifacher Betrug durch Missbrauch ihrer Position vorgeworfen. Laut SFO sollen sie durch Missbrauch von Mandantengeldern Tausende von Klienten der Kanzlei finanziellen Verlusten ausgesetzt haben. Darüber hinaus sind Modhwadia und Mistry zusammen mit dem ehemaligen Chief Technology Officer Rupesh Karawadra und dem Vizepräsidenten der IT-Abteilung Jayesh Anjaria angeklagt, die Absicht gehabt zu haben, Dokumente zu verschleiern, zu zerstören oder zu entsorgen. Alle fünf Männer werden zudem beschuldigt, die Solicitors Regulation Authority mit falschen Unterlagen getäuscht zu haben. Axiom Ince wurde im Oktober 2023 von der Solicitors Regulation Authority geschlossen, nachdem Vorwürfe der Veruntreuung von Mandantengeldern laut wurden. Im darauffolgenden Monat führte das SFO eine Reihe von Morgenratschlägen und Verhaftungen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Kanzlei durch. Zu diesem Zeitpunkt hatte Axiom Ince Büros in mehreren Städten des Landes, darunter Birmingham, London und Manchester. Der Zusammenbruch von Axiom Ince hat Tausende von Mandanten erheblichen Verlusten ausgesetzt und Hunderte ihrer Arbeit beraubt", erklärte SFO-Direktor Nick Ephgrave. "Zu Beginn meiner Amtszeit habe ich versprochen, die Fallabarbeitung beim SFO zu beschleunigen. Mit dieser Untersuchung, die vor nur 15 Monaten eingeleitet wurde, haben wir eine gründliche und zielgerichtete Ermittlung in Rekordzeit durchgeführt, um diese Anklagen heute zu erheben", fügte er hinzu. Die Angeklagten sollen im Januar vor dem Westminster Magistrates' Court erscheinen, um sich den Vorwürfen zu stellen. Alle außer Modhwadia wurden in den letzten zwei Tagen auf der Polizeiwache Charing Cross angeklagt. Modhwadia und Mistry waren zum Zeitpunkt der angeblichen Verfehlungen als Rechtsanwälte tätig. Details zu den Vertretern der Angeklagten lagen zunächst nicht vor. Der Axiom Ince Fall war die erste Morgendämmerungsrazzia, die Ephgrave nach seinem Amtsantritt bei der Behörde im September 2023 anführte. Unter seiner Leitung hat sich das SFO verpflichtet, schnellere Fortschritte bei Fällen zu erzielen, um den Ruf der lange Zeit von prominenten Fallzusammenbrüchen und Ineffizienzen geplagten Behörde zu verbessern. Ephgrave hat seit seinem Amtsantritt sieben neue Untersuchungen eingeleitet und dutzende von Rechtsanwälten und Ermittlern eingestellt.