Milliardenschwerer Rechtsstreit: 1MDB verklagt Amicorp Group wegen Milliardenbetrugs

Der von Skandalen erschütterte malaysische Staatsfonds 1Malaysia Development Berhad (1MDB) erhebt schwere Vorwürfe gegen die Amicorp Group und ihren CEO. Der Fonds hat vor Gericht eine Klage über mehr als eine Milliarde US-Dollar eingereicht. Er beschuldigt das Unternehmen und seinen Geschäftsführer, wissentlich an betrügerischen Transaktionen in Höhe von über sieben Milliarden Dollar beteiligt gewesen zu sein. Die Klage, die im Kontext des milliardenschweren Korruptionsskandals eine der größten von 1MDB eingereichten ist, wurde in den Britischen Jungferninseln eingereicht. Sie richtet sich gegen acht Amicorp-Einheiten sowie deren Geschäftsführer Toine Knipping. Laut 1MDB sollen diese eine entscheidende Rolle dabei gespielt haben, dem Staatsfonds zwischen 2009 und 2014 Schaden zuzufügen. Die Amicorp Group reagierte bislang nicht auf Anfragen per E-Mail und Telefon, um Stellung zu den Vorwürfen zu beziehen. Ermittler aus Malaysia und den USA hatten zuvor geschätzt, dass nach der Gründung von 1MDB im Jahr 2009 rund 4,5 Milliarden Dollar veruntreut wurden. Dabei wurde auch der ehemalige Premierminister Najib Razak sowie Mitarbeiter von Goldman Sachs und andere hochrangige Beamte in die Geschehnisse verwickelt. Najib sitzt derzeit eine Gefängnisstrafe ab, bestreitet jedoch jegliche Schuld. 1MDB behauptet, dass die in Hongkong ansässige Amicorp ein komplexes Netz aus Briefkastenfirmen, Scheintransaktionen und betrügerischen Finanzstrukturen geschaffen und gemanagt habe, um den wahren Ursprung und das Ziel der Gelder zu verschleiern. Die veruntreuten Gelder wurden angeblich über Singapur, Barbados, Curaçao, Hongkong und die Britischen Jungferninseln gelenkt. Zudem wird Amicorp vorgeworfen, über die in Barbados ansässige Amicorp Bank und die Bereitstellung von Fonds- und Bankdienstleistungen den Zugriff auf das globale Finanzsystem ermöglicht zu haben. Dies habe den Anschein erweckt, dass 1MDBs Vermögenswerte investiert und Renditen generiert worden seien, während sie tatsächlich unterschlagen wurden. 1MDB verlangt Schadensersatz für die Verluste, die durch Amicorps "unehrliche" Unterstützung bei der Verletzung von Treuepflichten und dem Komplott zur Begehung illegaler Handlungen entstanden sind. Die Klage ist Teil eines globalen Bestrebens, die gestohlenen 1MDB-Vermögenswerte zurückzuerlangen. "Nach unserer Einschätzung gibt es starke Beweise dafür, dass Amicorp auf höchster Ebene wusste, dass sie in ein unehrliches und illegales Geldwäsche-Schema verwickelt waren, um große Geldsummen vom wahren Empfänger, dem malaysischen Volk, abzuziehen", erklärte ein Sprecher von 1MDB. Bis September dieses Jahres hat Malaysia laut der staatlichen Nachrichtenagentur Bernama 27,17 Milliarden Ringgit (rund 6,06 Milliarden Dollar) im Zusammenhang mit 1MDB zurückerhalten.