Kanada verstärkt Kampf gegen Finanzkriminalität mit neuem Echtzeit-Auswertungssystem

Kanadas Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche plant die Einführung eines Systems, das Finanzinstituten und Unternehmen in Echtzeit Feedback durch Bewertungslisten liefert. Wie aus zwei Quellen hervorgeht, intensiviert der Regulierer seine Anstrengungen gegen Finanzkriminalität. Nach der jüngsten Verhängung strengerer Strafen gegen Finanzdelikte, die in dieser Woche angekündigt wurden, folgt der Vorstoß auf eine historische Geldwäsche-Strafzahlung der Bank TD, die zur Zahlung von 3 Milliarden Dollar verurteilt wurde. Die Finanztransaktions- und Berichterstattungszentrale Kanadas (FINTRAC) prüft derzeit den Einsatz von Technologien, einschließlich Künstlicher Intelligenz, um das Bewertungsmechanismus zu implementieren, das voraussichtlich im nächsten Jahr eingeführt werden soll. FINTRAC zielt darauf ab, den berichtenden Einheiten unmittelbareres Feedback zu bieten, um die Zusammenarbeit in der Branche zu verbessern, wie eine andere Quelle mitteilte. Im Herbstwirtschaftsbericht der kanadischen Bundesregierung wurden neue Vorschläge vorgelegt, um der Behörde mehr Befugnisse zu geben. Dazu gehört die Erhöhung finanzieller Strafen um das Vierzigfache sowie die Erteilung von Compliance-Anordnungen. Anlässlich der Untersuchungen durch US-amerikanische Regulierer gegen die TD Bank, die eingestanden hat, dass ehemalige Mitarbeiter Kriminellen halfen, Millionen von Dollar zu waschen, wurden Rufe nach strengeren Vorschriften in Kanada laut. Die kanadischen Banken TD, Royal Bank of Canada und CIBC waren in den letzten zwei Jahren von FINTRAC wegen Nichteinhaltung der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsvorschriften bereits mit Strafen belegt worden. Kanada steht unter wachsendem Druck, finanzielle Kriminalität zu bekämpfen, bevor die Financial Action Task Force, ein aus 40 internationalen Mitgliedern bestehendes zwischenstaatliches Gremium, ihre Überprüfung vornimmt.