Australiens Financial Intelligence Unit, AUSTRAC, nimmt Entains Online-Wettplattformen wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsgesetze ins Visier. Die Anklage richtet sich gegen das Versäumnis des Managements, ein angemessenes Überwachungsprogramm zu implementieren, wodurch das Unternehmen potentiell für Ausbeutungen durch seine Online-Wettplattformen und Dritteinzahlungssysteme anfällig bleibt. Kritikpunkte sind unzureichende Identitäts- und Geldquellenüberprüfungen, insbesondere bei 17 Kunden mit hohem Risiko. Beanstandet wurde auch die Nutzung von Pseudonymen zur Verschleierung von Identitäten. Gavin Isaacs, CEO von Entain, warnte vor erheblichen finanziellen Sanktionen, die aus den rechtlichen Auseinandersetzungen resultieren könnten. Unter Australiens AML/CTF-Gesetz können Verstöße mit Bußgeldern von bis zu 22,2 Millionen AUD je Vorfall geahndet werden. Isaacs versicherte, dass Entain in voller Zusammenarbeit mit AUSTRAC steht und plant, die bestehenden Maßnahmen zur Einhaltung der Vorschriften zu verbessern. Die Aktie von Entain, die in London notiert ist, verzeichnete einen Kursrückgang von bis zu 5,5 % in den frühen Handelsstunden. Der verstärkte Fokus von AUSTRAC auf Geldwäsche in der Glücksspielbranche betrifft auch andere, wie die britische Wettfirma Bet365, die 2022 untersucht wurde. Die australische Regierung erwägt als Reaktion auf eine Untersuchung von 2022 diverse Reformen im Bereich Online-Glücksspiel, dazu gehören Werbe- und Sponsoringverbote sowie Anpassungen der App-Algorithmen. Massive Strafen und anhaltende Verfahren betreffen bereits Unternehmen wie Crown, SkyCity und Star Entertainment, während die globale Glücksspielbranche weiterhin unter strenger Beobachtung steht.
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Entain im Visier: AUSTRAC erhebt Anklage wegen Geldwäscheverstößen
