Anil Ambani, einer der bekanntesten Geschäftsleute Indiens und Vorsitzender der Reliance Group, wurde von der indischen Wertpapieraufsicht SEBI für fünf Jahre vom Börsenhandel ausgeschlossen. Zudem muss er eine Geldstrafe in Höhe von rund 3 Millionen US-Dollar zahlen. Der Ausschluss erfolgte aufgrund von Vorwürfen der Veruntreuung von Geldern.
Ambani gab an, den Beschluss überprüfen zu wollen und rechtliche Schritte in Erwägung zu ziehen. Der einst sechstreichste Mensch der Welt, der 2008 an der Spitze der globalen Reichenlisten stand, sieht sich seit Jahren erheblichen rechtlichen und finanziellen Herausforderungen gegenüber, die 2020 in einer Insolvenzankündigung vor einem britischen Gericht gipfelten.
Die Probleme begannen 2005, als die Familie Ambani beschloss, die Reliance Group zwischen Anil und seinem Bruder Mukesh Ambani aufzuteilen. Während Mukesh Ambani, der heute als der reichste Mann Asiens gilt, Reliance Industries übernahm, führte Anil Ambani Reliance Communication und Reliance Infrastructure.
Zwischen 2014 und 2017 begannen Anil Ambanis Energie- und Infrastrukturfirmen, erhebliche Schulden anzuhäufen. Bald darauf kam es zu Insolvenzverfahren gegen Reliance Naval and Engineering.
In den Jahren 2017 bis 2019 verschärften sich die Schwierigkeiten mit einem unbezahlten Kredit der Reliance Communications in Höhe von 2,5 Milliarden Rupien bei der Dena Bank. Es kam zu einer Vermögensveräußerung im Wert von 240 Milliarden Rupien, um Schulden abzubauen. Weitere rechtliche Probleme, unter anderem eine drohende Haftstrafe wegen ausstehender Zahlungen an Ericsson AB und Klagen chinesischer Banken, belasteten den Geschäftsmann zusätzlich. PwC zog sich als Wirtschaftsprüfer von Reliance Capital zurück, da keine zufriedenstellenden Antworten auf Fragen zum Jahresabschluss 2019 gegeben wurden. Dies führte letztlich auch Reliance Communications vor das Insolvenzgericht.
Im August 2020 stoppte das Delhi High Court ein Insolvenzverfahren gegen Anil Ambani aufgrund einer persönlicher Garantie in Höhe von 12 Milliarden Rupien für Darlehen der State Bank of India an seine Unternehmen. Im November 2021 kündigte die Zentralbank Indiens Insolvenzverfahren gegen Reliance Capital an.
Im Februar 2022 untersagte SEBI in einer vorläufigen Verfügung Anil Ambani und anderen Führungskräften, mit börsennotierten Unternehmen in Verbindung zu treten oder als deren Direktoren zu agieren, sowie sich mit Marktintermediären zu assoziieren, bis zu weiteren Anordnungen, aufgrund angeblicher Veruntreuung von Geldern.
Im März 2022 trat Anil Ambani von den Vorständen von Reliance Infrastructure und Reliance Power zurück. Schließlich folgte am 23. August 2024 das endgültige Verbot, Anil Ambani für fünf Jahre vom Börsenhandel auszuschließen.